DIRIGIDO A:
Trabajadores cualificados, técnicos y mandos intermedios que necesiten adquirir conocimientos en los aspectos de prevención de blanqueo de capitales en el sector inmobiliario
OBJETIVOS:
Familiarizarse con la problemática del blanqueo de capitales, su naturaleza, características y sus diferentes tipologías… dentro del sector inmobiliario.
Desarrollar nuestra actividad en el sector inmobiliario bajo líneas de actuación encaminadas a prever el blanqueo de capitales.
CONTENIDOS:
Blanqueo de capitales. Obligaciones en el sector inmobiliario. Operaciones sospechosas y comunicación. Infracciones y sanciones.
REQUISITOS: Curso GRATUITO exclusivo para trabajadores y autónomos del sector inmobiliario de la Comunidad de Madrid
10 horas
Plazas: 30
Atención: los cursos de IFI-AEGI van dirigidos exclusivamente a trabajadores del sector inmobiliario de la Comunidad de Madrid y son totalmente GRATUITOS
